Devlete 7 Milyar Liralık “Hayali” Darbe: İstanbul Merkezli Dev Operasyon Başlatıldı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, mali müşavirlerin de aralarında bulunduğu dev bir şebekeye savaş açtı. 7 milyar liralık sahte fatura düzenleyerek kamu kaynaklarını sömüren ve suç gelirlerini "döngü" yöntemiyle aklayan 43 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

İstanbul’da finansal suçlarla mücadelede son yılların en büyük operasyonlarından birine imza atıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, titiz bir teknik takibin ardından "hayali ticaret" üzerinden devleti milyonlarca lira zarara uğratan organize şebekeyi deşifre etti.

7 Milyar Liralık Kağıt Üstünde Trafik

Soruşturma dosyasındaki çarpıcı verilere göre şüpheliler, 2020-2021 yılları arasında kurdukları paravan şirketler aracılığıyla gerçekte hiçbir ticari karşılığı olmayan 6 milyar 971 milyon 991 bin lira değerinde sahte fatura düzenledi. Bu devasa rakamla vergi sistemini manipüle eden şebeke, haksız kazanç kapısı oluşturdu.

Mali Müşavirler Şebekenin Merkezinde!

Operasyonun en dikkat çekici noktası ise suça karışan profesyoneller oldu. Hakkında gözaltı kararı verilen 43 kişi arasında; 1 Yeminli Mali Müşavir ve 25 Mali Müşavir bulunuyor. Uzmanlıklarını devletin zararına kullanan bu isimlerin, sahte faturaları şirketlerin yasal defterlerine kaydederek gider gösterdikleri ve haksız KDV iadesi aldıkları tespit edildi.

Suç Gelirlerini "Döngü" İle Akladılar

Şebekenin sadece sahte fatura düzenlemekle kalmadığı, aynı zamanda kaynağı belirsiz paraları ticari faaliyet süsü vererek sisteme dahil ettiği ortaya çıktı. Kirli paranın belirli bir döngü içerisinde şirketler ve şahıslar arasında gezdirilerek meşrulaştırılmaya çalışıldığı (para aklama), teknik analizlerle kanıtlandı. Sadece incelenen şirketler bazında kamunun doğrudan 69,5 milyon lira zarara uğratıldığı belirlendi.

Operasyonun Hedefindeki Şirketler

Emniyet güçleri, aralarında Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik A.Ş ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş’nin yönetici ve ortaklarının da bulunduğu şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı baskınlar düzenledi. Şüphelilerin mal varlıklarına el konulması süreci devam ederken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı vergi kaçakçılığı ve kamu zararı ile mücadelenin tavizsiz süreceğini bildirdi.